Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thời gian vừa qua đã thực hiện thanh tra ba sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất
trong nước, bao gồm BTCC, Huobi và OKcoin. Chúng tôi đã theo dõi tiến trình điều
tra và bây giờ là lúc để công bố về những vi phạm đã thực sự tìm thấy bởi Ngân
hàng Trung Ương Trung Quốc.
China News
Service dẫn lời một báo
cáo của Beijing Youth Daily cho biết Trụ sở chính tại
Thượng Hải của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sau khi
tiến hành cuộc điều tra bước đầu đã thấy rằng sàn BTCC
đã tham gia vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Tờ báo cũng cho
biết, các quỹ và vốn trên nền tảng này không đảm bảo đủ điều kiện giám
hộ của bên thứ ba.
Các hoạt động bất hợp pháp bị phát hiện
Không chỉ BTCC
bị phát hiện những sai phạm sau cuộc điều tra của PBOC, Huobi
và OKCoin cũng đã vướng phải tình trạng tương tự khi đã
bị cơ quan này phát hiện những hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Hoạt động tài chính của người Trung Quốc trên hai sàn này có thể sẽ kết thúc bởi những hành động tiếp theo của PBOC. OKCoin và Huobi xác nhận rằng họ đã ngừng cung cấp các khoản vay ký quỹ, Reuters cho biết: “Cả hai đã không trả lời những thắc mắc về việc liệu họ đã nhận được thông báo chính thức từ PBOC hay chưa.” Đáng lo ngại hơn là đầu báo Henxun đã báo cáo rằng hai sàn giao dịch trên đáp ứng được các quy định về việc thành lập một hệ thống cảnh báo nội bộ nhằm chống lại hoạt động rửa tiền.”
Giao dịch ký quỹ
Hiện vẫn chưa có thông
tin chính thức về việc hoạt động ký quỹ có thực sự là bất hợp pháp tại
Trung Quốc. Trong khi đó, Bobby Lee của BTCC
nói với Reuters rằng: “Không ai có thể nói rằng giao
dịch ký quỹ sử dụng Bitcoin là bất hợp pháp.” Các quan
chức từ Ngân hàng Trung Quốc từ chối bình luận về vấn
đề này của hãng tin Reuters. Đáng chú ý, mặc dù các báo
cáo của Reuters đã có những trích dẫn, nhưng
Beijing Youth Daily nói rằng:
“Cuộc điều tra của PBOC cho thấy ba sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất của Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động bất hợp pháp trong giao dịch ký quỹ và tạo ra những biến động bất thường trên thị trường.”
Hơn nữa,
Economic Information Daily viết rằng: “Ngân hàng Trung ương
Trung Quốc đã tìm ra những rủi ro tiềm ẩn của BTCC.”
Phí giao dịch sẽ được áp dụng
Đây là vấn đề luôn gây
ra những tranh cãi về khối lượng giao dịch ở Trung Quốc bởi vì tại quốc
gia này các giao dịch hoàn toàn không chịu bất kỳ mức phí giao dịch nào.
Hiện nay, có nhiều nguồn tin cho thấy rằng các giao dịch sẽ được tính phí để bù đắp cho doanh thu bị mất.
Bobby Lee của BTCC trong cuộc phỏng vấn với Reuters đã đề cập đến khả năng đưa ra các mức phí để những nhà quản lý tham gia. Kết quả cuộc điều tra của PBOC rõ ràng là một lý do để nhà đầu tư nên thận trọng hơn khi tiến hành các giao dịch tại Trung Quốc, đặc biệt là kể từ khi PBOC không tiết lộ thêm với công chúng về những thông tin liên quan đến quá trình điều tra.
Tuy nhiên, theo công bố của Jiefang Daily, PBOC có trụ sở chính tại Thượng Hải đã nhắc nhở các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân rằng họ nên chú ý đến những rủi ro của nền tảng và bảo vệ an toàn tài sản của họ.
Tại thời điểm bài viết này được đăng tải, Bitcoin được giao dịch ở mức 6.103,65 CNY theo BTCC, tăng 1,60%.
Social Plugin